Les trois niveaux d'une vérification KYC
Les casinos vérifient l'identité par niveaux, et la plupart des joueurs ne voient jamais que le premier ou les deux premiers.
Niveau 1 : qui vous êtes. Une pièce d'identité gouvernementale avec photo : passeport, permis de conduire ou carte d'identité provinciale. Souvent accompagnée d'un égoportrait, parfois en tenant la pièce.
Niveau 2 : où vous habitez. Une preuve d'adresse émise au cours des trois derniers mois : facture de services publics, relevé bancaire ou de carte de crédit, ou lettre d'un gouvernement. Une capture d'écran d'une application bancaire est souvent refusée; un relevé en PDF est habituellement accepté.
Niveau 3 : d'où vient l'argent. Demandé surtout pour les gros dépôts ou retraits : talon de paie, relevé bancaire, relevé de plateforme d'échange montrant l'achat de cryptomonnaie, ou historique du portefeuille.
Quand vient la vérification
Les casinos de notre tableau l'écrivent de différentes façons. Rocketpot indique qu'une vérification peut être exigée au-delà de 0,05 BTC ou de 2 500 $ (clause 11.4). Bitcasino.io indique que les retraits supérieurs à 2 500 € peuvent faire l'objet de vérifications supplémentaires. La plupart des autres, dont Vave (clause 8.7), Shuffle (clause 4.1) et DuckDice, se réservent le droit de la demander en tout temps. La comparaison complète se trouve sur notre page des casinos sans KYC.
En pratique, la vérification arrive le plus souvent au premier retrait, lors d'un retrait important ou d'un changement d'adresse de retrait.
Comment réussir du premier coup
- Inscrivez-vous avec votre nom légal et votre vraie date de naissance. Un écart avec votre pièce d'identité est le problème le plus difficile à corriger plus tard.
- Photographiez les documents à plat, à la lumière du jour, avec les quatre coins visibles. Pas de rognage, pas de reflet, pas de filtre.
- Utilisez une preuve d'adresse récente à votre nom, avec la même adresse que celle donnée au casino.
- Téléversez par la page de vérification du casino. Beaucoup de casinos font appel à un service de vérification externe; c'est normal.
- Si vous avez déposé à partir d'une plateforme d'échange, conservez son relevé au cas où le casino demanderait d'où viennent les cryptomonnaies.
- Répondez rapidement. Une demande restée sans réponse laisse le retrait en attente.
Ce qu'un casino peut aussi demander
- Une photo de la carte ou du portefeuille utilisé pour déposer, dans le cas des paiements en monnaie traditionnelle.
- Un appel vidéo, dans certains casinos, pour les retraits importants.
- Une confirmation de votre pays de résidence, par exemple à partir de votre pièce d'identité ou de votre preuve d'adresse.
Si la vérification piétine
Demandez par écrit au soutien ce qui manque, et conservez l'échange. Si le casino dit qu'un document a été refusé, demandez pourquoi et envoyez une meilleure version plutôt que le même document. Si rien ne bouge pendant des semaines, l'autorité qui a délivré la licence du casino est la prochaine étape; son nom figure dans le pied de page du casino, et nos avis l'indiquent.
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Cette page fait partie de notre série de guides. Un casino qui promet de ne jamais vérifier l'identité présente l'un des signaux d'alerte que nous décrivons; l'article sur les licences explique qui fixe ces règles.
Questions et réponses
Combien de temps prend une vérification KYC dans un casino crypto?
Avec des documents clairs, c'est souvent réglé en moins d'une journée. C'est plus long quand une photo est floue, qu'un document est rogné ou que le casino demande une preuve de la provenance des fonds.
Est-il sûr d'envoyer ma pièce d'identité à un casino crypto?
Téléversez-la seulement par la page de vérification du casino ou par le service de vérification vers lequel il renvoie, jamais par courriel ni par un lien dans le clavardage. Choisissez des casinos dont vous pouvez vérifier la licence dans un registre public.
Que faire si mon nom ou mon adresse ne correspond pas?
C'est la raison la plus fréquente d'un échec. Utilisez votre nom légal et votre adresse actuelle dès le départ. Si vous avez déménagé, une facture ou un relevé bancaire récent à la nouvelle adresse règle la question.
Quels documents les casinos demandent-ils?
Habituellement une pièce d'identité avec photo, une preuve d'adresse et parfois un égoportrait; pour les gros montants, une preuve de la provenance des fonds.
Combien de temps prend la vérification?
De quelques minutes à quelques jours, selon le casino et la clarté des documents.
Puis-je jouer sans faire vérifier mon identité?
Souvent, oui, jusqu'à un retrait ou un seuil. Le seuil écrit de Rocketpot est de 2 500 $.
Mes données sont-elles en sécurité?
Envoyez vos documents seulement par la page de téléversement du casino, jamais par des liens reçus dans le clavardage ou par courriel.
Un casino peut-il demander une pièce d'identité après un gain?
Oui. La plupart des conditions réservent le droit de vérifier en tout temps, surtout avant un paiement.
Qu'est-ce que la provenance des fonds?
Une preuve de l'origine de votre argent, comme un talon de paie ou un relevé de plateforme d'échange.
La vérification faite par ma plateforme d'échange comptera-t-elle?
Non. Le casino effectue ses propres vérifications.